IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT
Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos...
Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT
El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio. A través...
Riesgo de lavado de activos en Colombia: actualización 2022
El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022...
Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la...
Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales
La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la...