La Unidad de Información y Análisis Financiero informó, a través de un comunicado de prensa, que se encuentra trabajando en un mapa de riesgo que expondrá riesgos sectoriales, subsectoriales, regionales, regulatorios, de reporte y supervisión
Durante el ‘Primer Encuentro de Tipologías Conjuntas de GAFISUD y el Grupo de las Américas del Grupo EGMONT’, realizado en Quito, Ecuador, la UIAF anunció que está ‘‘en el proceso de formalizar una herramienta que permita modelar el contagio entre sectores económicos por causa del lavado de activos’’.
La Unidad de Información también indicó que incluyó la estrategia de hallar patrones comunes de las relaciones y de los actores involucrados en su forma de plantear y analizar las tipologías del lavado de activos, lo que ha permitido definir un marco de análisis para formas generalizadas de tipologías que se han denominado ‘‘meta-tipologías’’.
Por último, se conoció que la UIAF presentó tres nuevas tipologías de LA en leasing y dos en nuevos medios de pago.
