UNODC y LAPLAC realizaron juicio simulado en Colombia
La oficina de naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC) a través del programa de asistencia legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) en asocio con asobancaria realizaron el primer juicio simulado en Colombia contra el lavado de activos y Corrupción. Esta herramienta de asistencia técnica ha sido llevada a cabo con éxito en 31 juicios, realizados en 17 países de la región de América Latina y el Caribe.
Los juicios simulados siempre se habían desarrollado con representantes del sector justicia, pero en esta ocasión se realizó con roles activos en su mayoría del sector privado, El objetivo principal de esta actividad, fue hacer una mejor lectura de los instrumentos financieros dentro de un juicio oral, y propiciar un mejor acercamiento entre las entidades que integran el sistema de justicia oral y acusatorio y el sector financiero.
El caso recoge hechos relacionados con el fenómeno de la contratación, el manejo de anticipos y los pagos de contratistas a empleados públicos para adjudicar la contratación de obras públicas. Los hechos que originan este caso fueron extraídos de diferentes casos en América Latina, así mismo, se han adaptado a la República del Paraíso y a su correspondiente ciudad capital, Villa Candelaria.
En esta oportunidad, se conformó el equipo de roles activos con 11 representantes del sector financiero y 3 representantes del sector público de la siguiente manera:
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REPRESENTANTE |
SECTOR |
CARGO |
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Rosa Cecilia Chaparro |
AS Valores |
Oficial de Cumplimiento |
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Dolly Rodríguez |
Asobancaria |
Profesional máster |
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Gina Pardo |
Asobancaria |
Directora Operación Bancaria |
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Juan Pablo Rodríguez Cárdenas |
Asobancaria |
Abogado Consultor |
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Carlos Fernando Díaz |
AV Villas |
Oficial de Cumplimiento |
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Luis Fernando Merchán |
Banco de Bogotá |
Oficial de Cumplimiento (s) |
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Giovanni Alberto Bautista |
Banco de la República |
Profesional Especializado en Operaciones |
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Eduardo Escobar |
Banco Popular |
Oficial de Cumplimiento |
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Luz Stella Castillo |
BCSC |
Oficial de Cumplimiento (s) |
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Luz Myrian López |
Colpatria |
Gerente SARLAFT |
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Carmen Alicia Pérez |
Davivienda |
Jefe departamento Unidad de Cumplimiento |
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Beatriz Martínez Gutiérrez |
Fiscalía |
Fiscal 21 de Uncla |
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Pedro Noel Cárdenas Ravelo |
Fiscalía |
Fiscal de Uncla |
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Octavio Carrillo Carreño |
Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá |
Coordinador |
UNODC/LAPLAC y el equipo de roles activos trabajaron las estrategias de defensa y fiscalía, antes del simulacro de juicio. Al simulacro asistieron como observadores 47 nacionales e internacionales.
El simulacro de juicio se desarrolló de acuerdo con la agenda que se expone a continuación:
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Hora |
Descripción |
Responsable |
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10:00 am – 12:30 m |
Desarrollo del juicio |
Roles Activos |
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12:30 m – 2:00 pm |
Almuerzo Libre |
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2:00 pm – 3:00 pm |
Sentencia (sentido del fallo) |
Juez |
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3:00 pm – 4:00 pm |
Retroalimentación Juez |
Juez |
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4:00 pm – 5:30 pm |
Retroalimentación UNODC |
UNODC |
El resultado del ejercicio fue una sentencia absolutoria que les permitió a los observadores nacionales e internacionales llegar a las siguientes conclusiones:
- Es de gran importancia el trabajo en equipo entre el sector público y privado para combatir el lavado de activos y la corrupción.
- Comprender como se puede complementar y mejorar las relaciones entre las unidades de cumplimiento del sector financiero y las entidades públicas del sector justicia.
- Es necesario mantener siempre espacios de diálogo permanente entre los sectores público y privado para mejorar obtener mejores para el sistema antilavado.
- Entender el rol del sector judicial en la investigación y juzgamiento de los delitos de lavado de activos y corrupción.
