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Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio serán algunas de las temáticas centrales del próximo Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero.
Todos los oficiales y profesionales de cumplimiento de América Latina tienen una cita en Mérida, México, para actualizar sus conocimientos en prevención del lavado de dinero y la corrupción.
Entre el 8 y 9 de junio de 2023 la Universidad Marista de Mérida, en conjunto con la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR), realizará en sus instalaciones el Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero.
Se trata de la segunda edición de este importante evento, el cual espera reunir a decenas de profesionales de compliance y gestión de riesgos de todo el continente para hacer frente a las principales amenazas en esta materia.
Programa del Congreso Internacional
Son variados y de gran interés para los profesionales de compliance los temas que se desarrollarán durante el Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero.
El evento iniciará con una conferencia sobre el combate a la corrupción como sistema, a cargo de Jorge Alberto Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de México.
Dentro del programa académico se destacan, además, sesiones sobre los casos relevantes de corrupción en México y el rol de los ciudadanos, los costos de este fenómeno delictivo y la implementación de modelos anticorrupción.
También se abordarán las principales dificultades para prevenir el lavado de dinero en las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y la adopción de modelos de cumplimiento eficaces.
De manera complementaria, habrá una mesa panel sobre los retos y recomendaciones sobre el futuro de las APNFD en la lucha contra estos delitos.
Conferencistas de alto nivel
El Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero tendrá como invitados a destacados expertos internacionales y académicos con amplia trayectoria.
Entre ellos se destacan Emilio José Echeverría, rector de la Universidad Marista de Mérida; Lilian Giselle Báez, responsable de la supervisión antilavado en la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana; y Georgina Zerega, reportera en México del diario El País de España.
A ellos se suman reconocidos conferencistas como Gonzalo Vila, director de la ACFCS para Latinoamérica; Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting; y Fernanda Avendaño, coordinadora de administración pública del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Inscripciones abiertas
Las inscripciones a este evento, que desde ya se vislumbra como uno de los más relevantes de 2023 en la región, se encuentran abiertas y pueden ser gestionadas a través de la Coordinación de Posgrados de la Escuela de Contaduría de la Universidad Marista de Mérida.
Todas las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto al correo electrónico jgongora@marista.edu.mx
La institución académica, de amplio reconocimiento internacional, ha dispuesto descuentos de inscripción para los profesionales de cumplimiento que se registren antes del 19 de mayo, así como para profesores y egresados de la Universidad.
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