Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera
Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la misma Superintendencia Financiera.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes
Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra de empresas que han tenido diversas fallas e incumplimientos.
General Artículo por: Infolaft
Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios contienen insumos claves para prevenir el LA/FT
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?
A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información.
Internacional Artículo por: Infolaft
Venezuela continúa reseñada en lista gris del GAFI
El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cobertura de sujetos obligados.
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?
La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: primera sanción contra un oficial de cumplimiento
La Superintendencia de Sociedades le impuso dos multas al oficial de cumplimiento tercerizado de una reconocida empresa del sector textil por diversas fallas en la ejecución de sus funciones.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.
General Artículo por: Infolaft
¿Cuáles son los sectores más vulnerables a la corrupción?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT publicó un nuevo reporte en el que hace referencia a “algunos sectores más propicios para las acciones sistemáticas, y en gran escala de corru
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista Clinton: así puede consultarla en 2025
La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos.
General Artículo por: Infolaft
Colombia: varios hallazgos sobre SARLAFT en intervención a cooperativa
Por medio de la resolución 2024100008375 del 17 de diciembre de 2024, la Superintendencia de Economía Solidaria tomó posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una importante cooperati
Internacional Artículo por: Infolaft
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá tiene nueva Presidenta
Se trata de Catherine Cardoze, quien ejercerá como Presidenta de la agremiación hasta el 2026. Estará acompañada por Candelario Santana, elegido Vicepresidente para el mismo periodo.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
Las capacitaciones no cubren incumplimientos del SAGRILAFT
Así lo dejó claro la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en una reciente sanción impuesta en contra de una empresa que no implementó correctamente su Sistema de Autocontrol y Gestión del Ri
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
En grupos empresariales, cada sociedad debe tener su PTEE
La Superintendencia de Sociedades precisó que los Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE deben atender la realidad de cada sociedad.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
La figura del oficial de cumplimiento es irremplazable: Supersociedades
Este importante pronunciamiento fue emitido por la autoridad de supervisión colombiana, a través de una nueva resolución sancionatoria que afectó a una empresa que tuvo incumplimientos en la implem
Internacional Artículo por: Infolaft
Índice antilavado de activos de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia del fraude como delito subyacente al lavado de dinero y como un riesgo que
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
Manejo de información - Curso de consultoría 7:17
Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33
Aspectos legales - Curso de consultoría 7:18
Organización del consultor - Curso de consultoría 5:35
Rol del consultor - Curso de consultoría 6:18
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
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Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
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Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.