GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos de corrupción o evasión fiscal.
Internacional Artítulo por: Infolaft
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos.
Febrero 08, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un
Febrero 07, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica
El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fina
Enero 25, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.
Enero 23, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de
Enero 18, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos
La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de libras esterlinas al encontrar brechas g
Enero 18, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023
Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoamérica.<
Enero 16, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT
El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus
Enero 11, 2023
General Artítulo por: Infolaft
El oficial de cumplimiento como líder de proyectos
La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos algunos consejos básicos.
Enero 09, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Así se lava el dinero del comercio de drogas sintéticas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un reporte que se enfoca en el blanqueo de las ganancias ilícitas del comercio de fentanilo y opioides
Enero 06, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los montos r
Enero 05, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer e
Enero 03, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
FinCEN advierte un aumento del ransomware
La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de
Diciembre 28, 2022
General Artítulo por: Infolaft
GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP
El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Diciembre 20, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Cash out en apuestas deportivas y el riesgo de fraude
El retiro del dinero de una cuenta de usuario en una casa de apuestas es, posiblemente, uno de los momentos de mayor riesgo para la detección de eventuales fraudes.
Diciembre 14, 2022
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Invitación al curso virtual PTEE 01:42
Infolaft Search - Sistema de listas y solución integral para el SAGRILAFT 03:50
SAGRILAFT: ¿cómo implementarlo a bajo costo? 01:14
SARLAFT: consejos para hacer buenos informes a la junta directiva 02:44
Reportes de operaciones sospechosas ROS: errores más comunes 01:34
SARLAFT y la matriz de riesgo 03:43
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En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
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Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
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Clases magistrales SAGRILAFT dirigidas a presidentes, miembros de junta, altos directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas a cumplir con el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades.