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Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas

Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción como vehículo de inversión y medio de pago crece en Latinoamérica.

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Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales

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Colombia: nuevos sujetos obligados a implementar SAGRILAFT y PTEE

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El lavado de activos es una amenaza para el comercio seguro: BASC

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ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023

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SAGRILAFT y PTEE: aumentan las sanciones e investigaciones

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BASC Compliance Conference: el camino hacia la confiabilidad y la seguridad

El entorno del compliance en la región se reunirá los días 16 y 17 de noviembre de 2023 en Quito, Ecuador, para asistir a

Video podcast Infolaft

Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00

Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21

Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53

Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19

La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54

El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48

¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36

Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59

Video podcast. Beneficiario final, tipologías y contexto 34:17

Video podcast. 15 consejos para oficiales de cumplimiento 37:46

Conozca los cursos que ofrecemos

En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.

Curso SAGRILAFT Supersociedades

Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.

Curso PTEE Supersociedades

Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.

Curso SARLAFT Superfinanciera

Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.