Las autoridades filipinas estan muy procupadas por las apuestas remotas, o apuestas por telefono, que se ha presentado como una nueva modalidad de los casinos de Filipinas. En una sala VIP reservada para los jugadores de alto gasto en el casino City of Dreams Manila, en la capital de Filipinas, muchos de los jugadores no se ven por ninguna parte y ni siquiera están en el país.

Estos están apostando por teléfono, una práctica prohibida en otros centros de juego como Singapur, Australia y Macao, pero legal en Filipinas. Hombres y mujeres jóvenes sentados en mesas del casino, muchos de China y vestidos con uniformes negros elegantes, charlan en chino, usando audífonos de teléfonos móviles, colocando las apuestas en nombre de sus clientes de larga distancia.

Cámaras de video en el techo transmiten lo que sucede en las mesas para los jugadores que están viendo remotamente, la mayoría de China.

Los casinos filipinos reportaron un 110 por ciento de aumento en los ingresos VIP, de los jugadores de alto nivel, en apuestas colocadas el año pasado y posiblemente mucho más si las apuestas que están fuera de los libros se contabilizarán.

Según personas familiarizadas con las operaciones, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente, las apuestas por teléfono, también conocidas como apuestas por poder, han crecido hasta representar hasta el 85 por ciento del negocio en algunas salas VIP usadas por grandes consumidores,.

«Ha habido un gran aumento en los jugadores que usan apuestas por poder que es especialmente popular entre los jugadores en China «, dijo Shaun McCamley, socio de Bangkok en la consultora de juegos de azar Global Market Advisors. «Un cliente puede sentarse en una oficina en el centro de Shanghai, llamar a los asociados de un casino, decirles que hagan apuestas y verlo en tiempo real».

Las operaciones de los casinos están aumentando los riesgos de lavado de dinero, según un informe del gobierno de Estados Unidos en marzo. Por otra lado, las operaciones de juego en Filipinas están causando preocupación en China, donde las autoridades han tratado de detener miles de millones de dólares de salidas que han traido hacia abajo el valor de la moneda y las reservas de capital drenado.

A finales de abril, las autoridades filipinas detuvieron a 55 ciudadanos chinos buscados en Beijing por su supuesta participación en un sindicato de juegos de azar en línea al norte de Manila. «Las apuestas remotas siempre han sido un gran riesgo porque no se puede conocer a su cliente y no puede realizar ninguna diligencia debida», dijo David Green, director de Newpage Consulting y ex regulador de juegos en Australia. «Si hay fondos corruptos, pueden ser limpiados y devueltos al proxy o al jugador».

Los grupos criminales ya se aprovechan de los casinos filipinos para transferir «ingresos ilícitos de Filipinas a cuentas offshore», dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos en marzo, citando los centros de juego del país como con «alto riesgo de lavado de dinero».

El año pasado, en uno de los robos bancarios más grandes de la historia, un anillo de hackers robó 81 millones de dólares de las reservas extranjeras de Bangladesh que fueron encaminadas a través de un casino filipino, un operador de junket y un promotor de sala de juegos.

Posteriormente, un Comité de la Cinta Azul del Senado recomendó que los casinos fueran incluidos entre las instituciones monitoreadas por lavado de dinero y que los reguladores fueran facultados para examinar las cuentas bancarias de los operadores de casinos sospechosos de actividad ilegal.

A diferencia de los bancos, compañías de seguros y otras empresas relacionadas con las finanzas, que deben cumplir con la ley de las Filipinas contra el lavado de dinero, los casinos están exentos de tales requisitos de reporte, un asunto que el Departamento de Estado llamó «una preocupación especialmente crítica».

Los casinos filipinos, como City of Dreams Manila y Solaire Resort and Casino, no realizan operaciones de apuestas por cuenta propia y en su lugar confían en las llamadas empresas de servicios de junket que ofrecen crédito a los jugadores de China y otros países y emplean personal que se comunica con por teléfono.

Cuando los jugadores en otros países hacen apuestas por teléfono con los operadores de junket en Filipinas, sus identidades están ocultas a los operadores de casino que permiten apuestas de proxy, dijo McCamley de Global Market Advisors. Si bien la ley filipina requiere que los apoderados presenten al regulador la información del pasaporte de las personas que hacen apuestas, no hay ningún proceso de verificación, ni información sobre dónde se originó el dinero que apuestan, dijo.»No hay investigación, no hay necesidad de conocer a sus clientes es un riesgo muy alto».

(Nota agregada de  IOL)