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2018-07-17

Los lavadores suelen hacer múltiples 'inversiones' con sus ganancias ilícitas para evitar ser detectados por las autoridades. Aquí un recuento de los quince activos más utilizados. Mucho se ha hablado en Colombia acerca de la riqueza de las organizaciones delincuenciales y de los montos de dinero que serían lavados cada año.Según estimaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf), anualmente en el país se lava el equivalente a 20 billones de pesos (cerca de USD 7000 millones de dólares).No obstante, era poco lo que se conocía respecto a las 'inversiones' que realizan los delincuentes para dar apariencia de legalidad a sus recursos de origen ilegal.Por esa razón resulta muy esclarecedora la Evaluación Regional de Riesgo de LA/FT,...

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