Octubre 13, 2017
En el Encuentro Anual 2017 de los Miembros del Institute of International Finance (IIF) representantes de toda la banca mundial debaten acerca de si el actual modelo de prevención de blanqueo y financiación terrorista funciona. Cubrimiento especial de Infolaft.
Las listas vinculantes para Colombia
Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica.
Listas restrictivas y habeas data
