Caracol Radio informó en su nota más reciente que según un informe de la Oficina Europea de Policía (Europol) el alcance de la lucha contra el blanqueo de dinero a nivel internacional es "escaso".
El informe de Europol asegura que las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE (UIF) recibieron casi un millón de informes de transacciones sospechosas en 2014 en las que más del 65 % procedían del Reino Unido y los Países Bajos. Únicamente alrededor del 10 % de estos informes se investigan más a fondo y aún así la probabilidad de recuperación exitosa de activos es baja, afirmó la institución. Por otro lado, apenas el 1 % de los beneficios obtenidos mediante actividades delictivas son confiscados por las autoridades pertinentes de la Unión Europea.
El director de Europol, Rob Wainwright, declaró que el régimen de lucha contra el blanqueo de dinero sigue funcionando a nivel nacional pero que "aún no se ha ajustado plenamente a la realidad de un problema definido por su naturaleza internacional".
"Existen estructuras para facilitar la cooperación transfronteriza entre las unidades nacionales pero persisten importantes barreras en la cooperación internacional y el intercambio de información, lo que revela la necesidad urgente de una visión supranacional en mercados que son cada vez más globales", agregó Wainwright.
El informe también explica cómo la influencia de la creciente demanda de servicios en línea y los sistemas de pago mediante internet plantean importantes retos a las políticas de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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