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2019-04-08

A través de la operación ‘Leyenda del Dorado – Fase I’ la Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con personas fallecidas, habría lavado activos por algo más de COP 1.9 billones entre 2009 y 2014.Según la fiscalía, “la minería ilegal en Colombia se convirtió en un fenómeno criminal desbordado, que constituyó una economía ilegal cuyas rentas superan las del narcotráfico”, por lo que ha puesto todos sus esfuerzos en atacar este fenómeno. En desarrollo de esto, el ente acusador informó que descubrió una comercializadora de oro, la comercializadora CI Metales, que “recurría a diversas...

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