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GAFI inició evaluación mutua en Perú

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú.

 

La evaluación involucra verificar el cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el país que constituyen el estándar internacional en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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Según el diario El Peruano, las autoridades nacionales competentes están comprometidas para obtener una evaluación mutua satisfactoria, ya que una mala calificación podría generar el ingreso del Perú en un listado del GAFI, que incluye países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, indicó la entidad supervisora.

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