InfoLAFT contactó en exclusiva al presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga, a su salida de la plenaria del GAFI en París, Francia. El alto funcionario se mostró satisfecho por la salida de Ecuador y Bolivia de la lista gris.
Sin duda alguna el hecho de que Ecuador y Bolivia -dos países miembros de GAFISUD- hayan abandonado la lista gris es el primer gran logro de la Presidencia de Carlos Díaz Fraga en el organismo regional sudamericano. ''La realidad es que GAFISUD tiene un equipo formidable y Bolivia y Cuba han trabajado'', señaló Díaz. Además agregó que ''esperemos que salga Ecuador en junio o a mas tardar en Octubre''. Respecto a la plenaria del GAFI se debe destacar que fue publicada la nueva metodología de evaluación para la cuarta ronda de evaluaciones, la cual se centrará mucho más en la lucha práctica de los países contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y no tanto en la emisión de leyes. Es decir, tal y como lo señala el propio GAFI ''la próxima ronda buscará verificar si las leyes de los países, las regulaciones y las instituciones están realmente logrando sus objetivos''.
Sin duda alguna el hecho de que Ecuador y Bolivia -dos países miembros de GAFISUD- hayan abandonado la lista gris es el primer gran logro de la Presidencia de Carlos Díaz Fraga en el organismo regional sudamericano. ''La realidad es que GAFISUD tiene un equipo formidable y Bolivia y Cuba han trabajado'', señaló Díaz. Además agregó que ''esperemos que salga Ecuador en junio o a mas tardar en Octubre''. Respecto a la plenaria del GAFI se debe destacar que fue publicada la nueva metodología de evaluación para la cuarta ronda de evaluaciones, la cual se centrará mucho más en la lucha práctica de los países contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y no tanto en la emisión de leyes. Es decir, tal y como lo señala el propio GAFI ''la próxima ronda buscará verificar si las leyes de los países, las regulaciones y las instituciones están realmente logrando sus objetivos''.
