Pasar al contenido principal

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

General

Tag MailChimp
General

Las guerras económicas y la lista Clinton

Diariamente los Estados Unidos libran una guerra económica contra sus enemigos.  Una guerra sofisticada con sus propios generales, sus...

Pago total a afectados del Fondo Premium: Supersociedades

Según informó Portafolio, la Superintendencia de Sociedades anunció el pago total a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium...

Procuraduría de Ordoñez implicada en escándalo Odebrecht

Un documento de la Corte Suprema de Justicia relaciona a la Procuraduría de Alejandro Ordóñez con el escándalo que salpica a la...

Se ha cambiado el canal para el lavado de activos: Ortega

"El lavado de activos no es que se haya disminuido, sino que hoy en día se ha cambiado el canal, de un mundo de efectivo a un mundo de las...

Lista PEP de Colombia para SAGRILAFT y SARLAFT

Lista PEP: esto es lo que deben tener en cuenta los oficiales de cumplimiento y empresarios para evitar lavado de activos. Dentro de...

Petróleos de Venezuela sufre bloqueo financiero

Según informó el diario La República, el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció el viernes que la firma estatal sufre un...