Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Pasaportes vencidos de venezolanos sirven como documento de identificación

Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022. El pasado 21 de febrero de 2022 la...

DIAN ampliaría plazo para registrar beneficiarios finales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un proyecto de resolución que extendería el plazo hasta septiembre de 2022...

Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales

La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la...

¿Nace sistema que detectará corrupción de funcionarios públicos?

Una nueva ley, vigente desde enero de 2022, ordena crear un sistema de detección y alertas para identificar incrementos patrimoniales no...

Colombia: mejora calificación de su sistema nacional antilavado

El país sudamericano logró subir su calificación en cinco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....

Lavado de activos: aumenta el número de ROS en Colombia

Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el...