Pasar al contenido principal

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

General

Tag MailChimp
General

CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos: novedades

Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el...

UIAF presentará nuevo SIREL para entrega de ROS

La UIAF actualizará el SIREL para facilitar la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) desde todos los sectores. El...

Colombia tendrá nueva política pública contra el lavado de activos

Infolaft conoció que el nuevo CONPES contra el lavado de activos sería aprobado el próximo 9 de agosto de 2021. La nueva política...

¿Por fin habrá un sistema sobre extinción de dominio en Colombia?

El nuevo CONPES contra el lavado de activos solicitaría a la Fiscalía General crear ese sistema. Propuestas similares se han presentado en...

UIAF realizaría informes anuales de tipologías

El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF...

¿Lavado de activos más allá de los delitos fuente?

Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente. El documento...