Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Tráfico de divisas y contrabando: tipologías del Clan del Golfo

Según informó El Tiempo, el jefe de finanzas del Clan del Golfo, quien blanqueaba y movía el efectivo de este grupo, fue capturado en horas...

Clan del Golfo financiado con recursos producto del lavado de activos

Según anunció El Espectador, red que financiaba al Clan del Golfo fue capturada.     En una operación conjunta entre la...

MinInterior: Farc entrega inventario de bienes

Según informó Confidencial Colombia, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que la misión de la ONU le hizo entrega al...

Banco Falabella responde en Perú por operaciones fraudulentas

Según una nota de La República Perú, después de que varios clientes del Banco Falabella en Perú denunciaran que debían mucho dinero de...

EE.UU. cancela visas de exmagistrados por corrupción

Según una nota de Blu Radio, tras conocerse la investigación que involucra a ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia con hechos de...

Entrega de bienes FARC: queda un día de plazo

Este martes 15 de agosto termina formalmente el esquema de zonas veredales creado para el cese del fuego y la dejación de armas, es decir...