Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Procuraduría comienza a ubicar bienes de Odebrecht

El tiempo informó en horas de la mañana sobre los bienes de Odebrecht que la Procuraduria General ya logró ubicar. El predio Santa Polonia...

Procuraduría exige extinción de dominio a bienes de Odebrecht

Según informó Blu Radio, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía iniciar proceso de extinción de dominio a bienes de Odebrecht en Colombia...

Balance de corrupción en Colombia resulta poco satisfactorio: Universidad del Rosario

Según un informe del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec) de la Universidad del Rosario, Colombia está rezagado en...

Presidente de República Dominicana analizó avances contra los riesgos LAFT

El presidente de República Dominicana Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado...

Narcos colombianos lavaron sus ingresos a través del futbol argentino

El Clarín de Argentina informó en horas de la mañana que a través de la compra de futbolistas, un crematorio, uso de dinero en efectivo e...

Empresas españolas deberán informar sobre su política anticorrupción

Según informó El Confidencial, el Consejo de Ministros español ha aprobado el primer borrador del anteproyecto de ley sobre la divulgación...