Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

ISO 37001: herramienta para combatir la corrupción

Con la nueva actualización de la ISO 37001 la entidad pretende reducir el riesgo de que se presenten acciones corruptas al interior de...

OFAC sanciona a Nicolás Maduro

Según un comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de ser...

Valor de coimas por caso Odebrecht asciende a $84.000 millones

Según el comunicado de prensa 166, publicado en horas de la mañana por la Fiscalía General de la Nación y relacionado con el denominado...

Fiscalía congela bienes de presunto testaferro de las FARC

Según una nota de El Universal, la Fiscalía General de la Nación congeló bienes avaluados en 9.000 millones de pesos de un presunto...

Fiscalía busca generar ROS de corrupción por primera vez

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó ante la Secretaría del Congreso un proyecto de ley con el cual se...

Rastrean, en Colombia, cuentas de venezolanos sancionados

Una nota reciente de El Espectador asegura que debido a las sanciones que aplicó el jueves pasado el Departamento del Tesoro de ...