Pasar al contenido principal

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina desde dist

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sanci

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

Los 25 casos de lavado de activos más famosos

Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región a lo largo

General

Tag MailChimp
General

Algunas precisiones acerca del delito tributario como fuente del lavado

La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera...

GAFI evalua el sistema sueco de lucha contra los riegos LA/FT

Según un comunicado emitido por el GAFI, luego de una evaluación del sistema sueco de lucha contra el blanqueo de capitales y el...

Notarías deben reforzar controles contra el lavado de activos

La Superintendencia de Notariado y Registro emitió el pasado 7 de abril la nueva instrucción administrativa 08 de 2017 para los notarios...

Policia Aduanera y Fiscal desmantela dos compañías colombianas que delinquían desde empresas legales

La policía Aduanera y Fiscal (POLFA) desmanteló dos empresas colombianas dedicadas al comercio exterior y una asociada en Panamá. Las...

OFAC sanciona dos compañías mexicanas por vínculos con lavado de activos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó a través de un comunicado, en las horas de la tarde, que dos empresas mexicanas...

¿Qué impacto social, económico y de cumplimiento pueden tener las finanzas ilícitas en el posconflicto?

A pesar de que la fase de post-acuerdo ha sido expuesta y estudiada ampliamente por los medios de comunicación y la opinión pública, aún...