Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Reconocido narco capturado por fraudes bancarios y lavado de activos

Orlando Sánchez Cristancho, alias “el hombre del overol“, hombre de confianza de los hermanos Rodríguez Orejuela, fue capturado en un...

Juez envió a la cárcel a presuntos traficantes de armas para grupos armados ilegales

El Juzgado 61 Penal de Bogotá acogió la solicitud de una fiscalía especializada contra el terrorismo y otorgó medida de aseguramiento, en...

Directivo de Santa Fe vinculado con red de lavado de activos

Según investigaciones de la Policía y la Fiscalía, Jaime Álvaro Tello Rondón, integrante de la junta directiva del Club Independiente Santa...

Barclays, HSBC y RBS aceptaron dinero lavado procedente de Rusia

Según el diario británico The Guardian, varios bancos británicos aceptaron unos 740 millones de dólares de dinero lavado procedente de...

Por nexos con la “Oficina de Envigado” se aplicará extinción de dominio a un condominio de Envigado

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el proceso de extinción de dominio contra costosos terrenos en Envigado, Antioquia, en los...

En Uruguay el número de ROS aumento un 32% en el 2016

Según informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU),en Uruguay se recibieron 32...