Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Gafilat publica documento sobre tipologías de lavado

En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen...

Así se monetiza la plata de los sobornos: Juan Ricardo Ortega

“Uf , ¡esto huele muy mal!” es la columna de opinión más reciente de Juan Ricardo Ortega publicada en la revista Dinero,  en...

Fiscalía ocupó bienes con fines de extinción de dominio en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación ocupó 36 inmuebles, cuatro vehículos y diez sociedades en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Vichada, con fines...

Fiscalía desarticuló red de corrupción en el proceso de chatarrización de camiones

Dentro del plan “Bolsillos de Cristal”, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una organización que favorecía la corrupción en el...

La primera plenaria GAFI del año será realizada el 18 de febrero

Como es costumbre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará su primera plenaria del año en febrero, esta vez será en la...

Vicepresidente de Venezuela sancionado por la OFAC

  En el 2015 el expresidente Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de personas sancionadas...