Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Shell es vinculado con un lavador de activos en Nigeria

  Luego de que Shell negociara un yacimiento de petróleo con el ex convicto y lavador de dinero Dan Etete, varias investigaciones...

Registro de beneficiarios finales, medida para combatir la corrupción

Hace varios meses el presidente Juan Manuel Santos anunció dos medidas importantes de lucha contra la corrupción: la firma del decreto 92...

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones lanza informe sobre Cibercrimen

El Centro Cibernético de la Policía Nacional, la INTERPOL y la CCIT presentaron el primer informe sobre el Cibercrimen en Colombia. Según...

'El papero' sale de lista Clinton

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El...

UAF lanza Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT para Chile

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...

Colombiana estafó a 180.000 personas en todo el mundo por medio de una 'pirámide'

Una colombiana resultó condenada por la defraudación protagonizada por Germán Cardona, el ‘Madoff’ español, quien lideró una estafa...