Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en Panamá

Los fiscales brasileños identificaron una cuenta llamada Golden Rock, creada en el banco TAG Panamá, mediante la cual el empresario...

Investigan más funcionarios de la ANI por caso Odebrecht

Los ojos de los investigadores de la Fiscalía se encuentran ahora en otros funcionarios de alto y mediano nivel de la ANI que proyectaron y...

Procuraduría solicitó a Odebrecht restituir 11 millones de dólares pagados en sobornos

Recordando lo que sucedió en 2009  con la Fase III de TransMilenio, cuando se le retiró el contrato al Grupo Nule para ser cedido...

Por caso Odebrecht, Procuraduría abrió investigación contra el director de la ANI

Por presuntas irregularidades en la contratación con la firma Odebrecht, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación...

Guatemala aumenta sus registros de transacciones sospechosas en el 2016

Según el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Alejandro Arévalo, Guatemala registró un total de 1.533 transacciones sospechosas...

¿Cuáles son los países más corruptos del mundo?

Los países más corruptos del mundo son Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte, Siria, Yemen y Sudán. Según datos de Transparencia...