Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Expresidente de Conalvias capturado por “carrusel” de la contratación

Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvias, fue capturado el lunes en la noche para ser llevado ante un juez de la ciudad por su presunta...

Colombia extradita siete personas por narcotráfico y lavado de activos a Estados Unidos

Dentro del grupo, integrado por seis hombres y una mujer, las autoridades destacaron la extradición de dos integrantes de bandas criminales...

Fiscalía citó a interrogatorio al expresidente de Corficolombiana por caso Odebrecht

El ex presidente de Corficolombiana José Elías Melo fue citado por la Fiscalía  por las irregularidades en el préstamo de...

Nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en Panamá

Los fiscales brasileños identificaron una cuenta llamada Golden Rock, creada en el banco TAG Panamá, mediante la cual el empresario...

Investigan más funcionarios de la ANI por caso Odebrecht

Los ojos de los investigadores de la Fiscalía se encuentran ahora en otros funcionarios de alto y mediano nivel de la ANI que proyectaron y...

Procuraduría solicitó a Odebrecht restituir 11 millones de dólares pagados en sobornos

Recordando lo que sucedió en 2009  con la Fase III de TransMilenio, cuando se le retiró el contrato al Grupo Nule para ser cedido...