Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Juan Manuel Santos pidió resolver casos de corrupción con la mayor brevedad

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidió a las cabezas de los organismos de control que resuelvan a la brevedad posible...

Gafilat inagura curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’

Marconi Costa Melo, Secretario Ejecutivo de Gafilat, inauguró  en Bogotá el curso. El curso ofrecerá una guía práctica sobre las...

¿El apartamento de ‘Rafico’ Uribe Noguera pudo haber sido objeto de extinción de dominio?

El pasado 7 de diciembre el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, anunció que se dictó medida de decomiso sobre el...

¿Por qué Odebrecht no puede suscribir un principio de oportunidad en Colombia?

En días pasados varios medios de comunicación recogieron una declaración que habría provenido de una fuente de la Fiscalía, según la cual...

Superintendencia de Sociedades ordenó a Gestiones Financieras S.A suspender actividades de captación ilegal de recursos del público

Mediante un comunicado de prensa, la Superintendencia de Sociedades informó que le ordenó a Gestiones Financieras S.A, suspender...

Odebrecht expulsado de la Cámara Colombiana de Infraestructura

A través de una Junta Directiva extraordinaria, anunciada en el periodo vacacional, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) tomó...