Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Banco holandés fue denunciado por lavado para el Cártel de Sinaloa

Ante la corte penal de Holanda, un grupo de activistas mexicanos radicados en los Países Bajos presentó una denuncia por presunto blaqueo...

Citan a declarar a expresidenta argentina Cristina Fernández por lavado de dinero

Un juez citó hoy a declarar como investigada a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero y...

OFAC otorga licencias por ley Kingpin a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities de Panamá

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda de Estados Unidos, en el marco de la ley Kingpin, otorgó...

Deutsche Bank paga multa por lavado de dinero procedente de Rusia

Según la reguladora de servicios financieros DFS, las autoridades de Nueva York y Gran Bretaña aplicaron multas por casi 630 millones de...

Pacific avisó a las autoridades sobre inversión inyectada a la empresa

Juan Ricardo Noero, presidente de Pacific Infrastructure, admitió este martes que le dieron aviso a las autoridades sobre una inversión que...

Demócratas votarán en contra de la nominación de Steven Mnuchin a Secretario del Tesoro

A pocos días de la votación del senado frente a la elección de Steven Mnuchin, candidato del presidente Donald Trump para ser secretario...