Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Quién es el nuevo director de la Uiaf

El nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del...

¿Es realmente útil una evaluación independiente del Sarlaft?

Si bien es cierto que la norma exige que como mínimo el área de auditoría interna realice anualmente una evaluación de todos y cada uno de...

Funcionarios de Mossack Fonseca involucrados por lavado de activos en caso Lava Jato

La fiscalía Especializada imputó medidas cautelares a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por la supuesta comisión del delito de...

Nuevo director de la UIAF

Luego de nueve meses de interinidad en la UIAF, Juan Francisco Espinosa fue nombrado como el nuevo director de la institución. En el 2016...

SuperSociedades tomará control de las empresas de Odebrecht en Colombia

La primera decisión fundamental en el escándalo de Odebrecht relacionado con Colombia ha sido tomada por SuperSociedades. La entidad tomará...

Presidente de Panamá habría recibido donaciones de Odebrecht

Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que el actual mandatario recibió "donaciones...