Pasar al contenido principal

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

General

Tag MailChimp
General

Cannabis Inc.

Es imparable la legalización de la marihuana en el mundo. Colombia apenas va a empezar a recorrer el camino.   Por: Paola Ochoa...

Cannabis Inc.

Es imparable la legalización de la marihuana en el mundo. Colombia apenas va a empezar a recorrer el camino.   Por: Paola Ochoa...

Fiscalía embargará dos oficinas en Gran Estación II

La Fiscalía General de la Nación adelantará un proceso de embargo contra dos inmuebles de propiedad del empresario Alberto Aroch Mugrabi,...

Fiscalía embargará dos oficinas en Gran Estación II

La Fiscalía General de la Nación adelantará un proceso de embargo contra dos inmuebles de propiedad del empresario Alberto Aroch Mugrabi,...

Porvenir ganó el Concurso Internacional de Innovación Analítica

El pasado mes de noviembre la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir fue ganadora del Concurso de Innovación...

Porvenir ganó el Concurso Internacional de Innovación Analítica

El pasado mes de noviembre la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir fue ganadora del Concurso de Innovación...