Pasar al contenido principal

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina desde dist

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sanci

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

Los 25 casos de lavado de activos más famosos

Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región a lo largo

General

Tag MailChimp
General

Unodc anuncia vacantes para prevenir LA/FT

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Colombia (Unodc por su sigla en inglés) tiene abiertos tres procesos...

Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015

Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...

Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015

Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...

Cannabis Inc.

Es imparable la legalización de la marihuana en el mundo. Colombia apenas va a empezar a recorrer el camino.   Por: Paola Ochoa...

Cannabis Inc.

Es imparable la legalización de la marihuana en el mundo. Colombia apenas va a empezar a recorrer el camino.   Por: Paola Ochoa...

Fiscalía embargará dos oficinas en Gran Estación II

La Fiscalía General de la Nación adelantará un proceso de embargo contra dos inmuebles de propiedad del empresario Alberto Aroch Mugrabi,...