Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Incautan parte de la fortuna del “Zar de la Chatarra”

La Fiscalía y la Dijín incautaron bienes avaluados en 100.000 mil millones de pesos pertenecientes al “Zar de la Chatarra”. Noticia...

Narcotraficantes latinoamericanos usaron bancos en China para lavar más de US$ 5,000 millones

Varios documentos de cortes y fiscales estadounidenses, que han sido recientemente publicados, revelan que los carteles de droga más...

El delito de narcotráfico puede ser amnistiado

Así lo informó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos en un conversatorio desarrollado el pasado jueves en la...

Descubren parte de la fortuna de Megateo

La Policía Nacional y la Fiscalía General ocuparon 39 propiedades de alias Megateo ubicados en los departamentos de Norte de Santander,...

El lavado de activos en zonas rurales colombianas

La Universidad de los Andes publicó recientemente un estudio que demostraría que existe un vínculo directo entre la presencia de cultivos...

La Ccicla evaluó los avances del sistema nacional anti lavado

El martes pasado se llevó a cabo la XXIV sesión de la Ccicla para coordinar a las entidades del Estado en la lucha contra el lavado de...