Pasar al contenido principal

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina desde dist

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sanci

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

Los 25 casos de lavado de activos más famosos

Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región a lo largo

General

Tag MailChimp
General

¿Cómo se reporta a la Dian según las disposiciones Fatca?

Desde el año anterior las características y el contenido de la presentación de informes a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (...

Inusuales: FMI llama la atención por no regulación de Apnfd en Colombia

Los inusuales de esta edición hacen referencia a un llamado de atención por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a una próxima...

Capacitación Sarlaft: consejos para que sea un éxito

La capacitación Sarlaft es un elemento primordial para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier sistema de prevención. ¿Cómo...

Las 5 conferencias por las que debería asistir al Congreso LA/FT de Asobancaria

El XV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT de Asobancaria se realizará en Cartagena de Indias entre el 16 y el 17 de julio. Entre las...

Participe en el 3º Foro de Ética del Sector Eléctrico

XM S.A. y el Consejo Nacional de Operación (CNO) realizarán el próximo 5 de junio el 3º Foro de Ética del Sector Eléctrico, el...

Gestión de riesgo LA/FT: ¿compatible con Coso ERM?

En la actualidad muchas organizaciones emplean Coso ERM para la administración de sus riesgos estratégicos, operacionales, financieros o de...