Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Consulte la página del Gafi

Consultar frecuentemente la página del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es una adecuada práctica en la prevención del lavado...

IMPORTANTE: Gobierno anuncia publicación de lista PEP

En entrevista exclusiva con infolaft Rafael Merchán, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, anunció que la primera...

Página del BID contra el LA/FT

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su página web dedicada a la prevención del lavado de activos y la promoción de la...

¡Participe en el concurso de Unodc contra el lavado de activos!

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) abrió la convocatoria de su concurso ‘Acabemos con...

Supersociedades prevé emitir nuevas circulares LA/FT para sector real

María Isabel Cañón, delegada de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, señaló que la entidad irá emitiendo...

Herramientas de bajo costo

Un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo requiere, como parte esencial para su efectivo funcionamiento,...