Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Guía de manejo de las PEP, ¡descárguela sin costo!

Despeje todas sus dudas acerca de las PEP con esta publicación que Infolaft preparó para todos sus lectores. Las listas vinculantes para...

Superfinanciera alerta sobre pirámide “Telar de la Abundancia”

La Superintendencia Financiera de Colombia hizo un llamado general al público para evitar caer en esquemas piramidales o multinivel que...

Extinción de dominio a inmuebles que servían al contrabando

La Fiscalía General de la Nación informó que en un operativo conjunto el pasado martes con el apoyo de la Policía Nacional y la Dirección...

Caen testaferros del Bloque Oriental de las Farc

La Fiscalía General de la Nación Nación y la Dijin de la Policía Nacional capturaron a tres integrantes de un clan familiar señalado de...

Listos formatos para sometimiento de bandas criminales

El pasado mes de julio el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley de sometimiento a bandas criminales que...

¿En dónde está la plata desviada por el carrusel de contratos en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación informó de sus avances en la persecución de los activos perdidos en el que denominó “uno de los mayores...