Pasar al contenido principal

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina desde dist

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sanci

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

Los 25 casos de lavado de activos más famosos

Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región a lo largo

General

Tag MailChimp
General

La Uiaf prepara la Evaluación Nacional de Riesgo 2019

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que está próxima a empezar “uno de los ejercicios más importantes para el...

Fiscalía pidió condena contra expresidente de Corficolombiana

La Fiscalía General de la Nación informó que, al término del juicio oral, le solicitó al Juzgado 14 Penal del Circuito de conocimiento...

¿Quién debería detectar el fraude en una empresa?

Las conductas violatorias a los códigos de conducta y manuales de ética empresarial representan un riesgo corporativo permanente, razón por...

15 Claves para consultar listas: 7. Contar con las herramientas necesarias

Este es el séptimo artículo de una serie de 15, en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...

Duro golpe a las finanzas del ELN en Arauca

En una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares fueron cobijados con medidas cautelares con fines...

La fiscalía toma nuevas decisiones en caso Reficar

La Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo nuevo material probatorio que le permitió develar más eslabones del esquema de...