Pasar al contenido principal

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Gio

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes

La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

General

Tag MailChimp
General

¿En dónde está la plata desviada por el carrusel de contratos en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación informó de sus avances en la persecución de los activos perdidos en el que denominó “uno de los mayores...

Consejos para estar seguro en Internet

El pasado martes se celebró el celebra el Día Internacional de Internet Seguro, una iniciativa de la Unión Europea para promover y debatir...

Extinción de dominio a bienes en la antigua zona de distensión

La Fiscalía General de la Nación informó que “puso en evidencia a un grupo familiar que habría servido de fachada para ocultar bienes y...

Los temas tratados en la más reciente reunión del Grupo Egmont

El Grupo de Trabajo de Egmont y las reuniones del Comité de Egmont de 2019 tuvieron lugar del 28 al 31 de enero en Yakarta, Indonesia. Más...

Temas de interés Uiaf: Tipologías, señales de alerta y reportes SFC

En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para...

¿Cómo va el caso Hyundai?

El pasado domingo la Fiscalía General de la Nación informó que imputará por segunda vez el delito de cochecho contra el empresario...