Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Vote por la mejor caricatura del Sarlaft

En Infolaft llevamos siete años publicando las divertidas caricaturas elaboradas por Mario Hernando Orozco (conocido como Mheo y varias...

Este es el monto del lavado de activos en Colombia

Uno de los datos más reveladores del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción...

Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 3/3)

Esta es la última entrega de este especial en tres parte en el que Infolaft extrajo las tareas generales que bien podrían ser preparadas...

Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 2/3)

Esta es la segunda entrega de este especial en tres parte en el que Infolaft extrajo las tareas generales que pueden ser preparadas con...

Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 1/3)

El pasado viernes se hizo público el informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evaluó el Sistema Nacional...

Hay riesgo de que disidencias de Farc conformen bandas criminales: FMI

“El riesgo de que los miembros de las Farc se conviertan en organizaciones criminales después de que comience la desmovilización parece ser...