Pasar al contenido principal

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina desde dist

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sanci

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

Los 25 casos de lavado de activos más famosos

Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región a lo largo

General

Tag MailChimp
General

Radiografía de las finanzas de las desmovilizadas Farc

En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación incluyó dos nuevos frentes de...

Iván Duque erradicará corrupción del proyecto del Túnel de la Línea

Al reiterar el compromiso de su gobierno con la terminación de las obras del proyecto del Túnel de La Línea, el Presidente de la República...

“Los debates de La Habana: una mirada desde adentro”

El Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit por su nombre en inglés), bajo la edición y coordinación del periodista colombiano...

Fiscalía ocupa 520 bienes del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon 520 bienes por valor superior a COP 32.000 millones de pesos pertenecientes...

Recursos incautados de lavado de activos ascienden a 6 billones

La cifra fue presentada por Luz Ángela Bahamón, Directora Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y...

Comunicado sobre artículo referente a consulta automatizada del SIRI

El pasado 19 de noviembre y con base en un oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación, Infolaft publicó en su sitio web el...