Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

¿Qué dijo la evaluación del FMI sobre la extinción de dominio?

“El decomiso y la extinción de dominio son perseguidos como un objetivo prioritario de política. (…) La extinción de dominio se está...

Índice de artículos de Infolaft para entender la evaluación del FMI

Desde comienzos del año 2013 Infolaft ha hecho un seguimiento detallado del proceso de evaluación al sistema nacional de Colombia contra el...

FMI publica su Informe de Evaluación de Colombia

Hace algunos minutos se hizo público un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evalúa el sistema de...

Pronto se conocerá la nueva política de drogas del gobierno

La Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, anunció la semana pasada durante el debate de control político sobre...

Supersociedades se fortalece en lucha contra soborno transnacional

La Superintendencia de Sociedades informó que en su proceso de expandir su red internacional de apoyo en la lucha contra el soborno está...

Director de la Uiaf habló a operadores de comercio exterior

En el marco del XX Congreso de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), el director de la Unidad...