Despeje todas sus dudas acerca de las PEP con esta publicación que Infolaft preparó para todos sus lectores.
Las listas vinculantes para Colombia
Son muchas las dudas que aún persisten entre los oficiales de cumplimiento acerca de la gestión que deben hacer sobre las personas expuestas política o públicamente (PEP).
Por esa razón Infolaft presenta esta publicación, la cual hace una explicación completa del concepto de PEP y también responde preguntas realizadas por nuestros usuarios.
Listas restrictivas y habeas data
La cartilla es de utilidad para los profesionales que se desempeñan en empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Salud, la DIAN, entre otras.
El documento, elaborado por nuestro equipo de consultoría Sarlaft, también expone una serie de consejos para que los encargados de prevenir el LA/FT sepan qué hacer con las PEP en diferentes situaciones.
Todos los usuarios registrados en Infolaft pueden consultar la Guía de manejo de las PEP en nuestro sitio web.
