Pasar al contenido principal

La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés) publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos complejos de inteligenci

Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave

Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT

Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a

Desmitificando los activos digitales

Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tra

¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?

El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colabora

Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles

Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más de una semana en la

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo

Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para...

GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones

La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas...

Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero

Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio...

Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales

La histórica decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías del país sudamericano. ¿Vendrán acciones similares en otros países...

ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital

En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó...

Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI

De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos, hace falta obtener y transmitir información sobre de...