Pasar al contenido principal

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.Lo primero que s

Lista Clinton: así puede consultarla en 2025

La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos. Ingrese aquí y haga consultas de forma s

La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés) publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos comp

Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave

Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT

Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a. C., cuando el uso

Desmitificando los activos digitales

Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tratamiento debería ser

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración...

Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada

Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas...

La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos

Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de...

FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT

Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de...

Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol

Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de...

Latinoamérica: ¿cómo fortalecer la confianza entre las autoridades ALA/CFT?

En el mundo del compliance nos guiamos por un conjunto de reglas cuyo origen se encuentra en una serie de convenciones internacionales y,...