Pasar al contenido principal

¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?

La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de C

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones fi

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a l

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.La máxima

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Unión Europea tendrá nueva lista de jurisdicciones de riesgo

La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos. En...

Ante emergencia global, crece el envío de droga vía marítima

El importante hallazgo fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) a través...

Ante emergencia global, crece el envío de droga vía marítima

El importante hallazgo fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) a través...

UIF de Chile flexibiliza tiempos para entrega de soportes de ROS

No obstante, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sí deben ser enviados en los tiempos estipulados. La emergencia generada por...

UIF de Chile flexibiliza tiempos para entrega de soportes de ROS

No obstante, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sí deben ser enviados en los tiempos estipulados. La emergencia generada por...

Cronograma de evaluaciones se afectará por Covid-19: Gafilat

Así lo manifestó Wendy Lora, directora de la UIF de República Dominicana y presidenta pro témpore del Gafilat, en diálogo exclusivo con...