Pasar al contenido principal

La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés) publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos complejos de inteligenci

Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave

Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT

Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a

Desmitificando los activos digitales

Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tra

¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?

El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colabora

Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles

Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más de una semana en la

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT

¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias...

La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19

La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...

La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19

La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...

El GAFI publica guía de identidad digital

El organismo internacional publicó un documento en el que expone los riesgos y beneficios de usar sistemas de identificación digital....

Multan a director de riesgo en EE.UU. por limitar alertas

La sanción, por valor de USD 450.000 dólares, fue impuesta por la unidad de información financiera de EE.UU. (FINCEN por su sigla en...

OCDE publica repositorio de señales de alerta

Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas, criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros. La...