Pasar al contenido principal

¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?

El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colabora

Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles

Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más

¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?

La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, to

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de C

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones financieras mexicanas

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones fin

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Vaticano recomienda que los bancos tengan comités de ética

Esta semana el Vaticano recomendó que los bancos instauren comités de ética para verificar que tanto la operación de la entidad como los...

Reino Unido solicita a Panamá penalizar el fraude fiscal

En su visita oficial a Londres, Inglaterra, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió el llamado de su homóloga inglesa, Theresa...

Japón endurece su posición contra las criptomonedas

La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) impondrá normas más estrictas sobre las operaciones de intercambio de criptomonedas y...

Europa busca cerrar canales financieros a terroristas

El día de ayer el Consejo de Europa, durante su reunión de Asuntos Generales, adoptó una nueva directiva que refuerza las normas de la...

Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca

Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...

Malta emerge como paraíso de criptomonedas

Esta semana se conoció una nueva investigación de Morgan Stanley que señaló que, si bien es en el Reino Unido en donde hay más cambistas de...