Pasar al contenido principal

¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?

La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de C

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones fi

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a l

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.La máxima

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Así fue el diálogo del Gafi con el sector privado este año

Durante el lunes y martes de esta semana se realizó en Viena, Austria, el Foro Consultivo con el Sector Privado organizado por el Grupo de...

México prohíbe negocios del Estado con Odebrecht

En un anuncio en la gaceta oficial, el gobierno mexicano informó que, además de imponer una multa cercana a los USD 60 millones contra...

El FMI publicó nuevas políticas anticorrupción para los Estados miembros

El pasado domingo el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en Washington D.C., EE.UU., una nueva política anticorrupción más estricta...

La vicepresidenta de la bolsa panameña critica normas antilavado del país

La vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, Olga Cantillo, dijo a la agencia EFE que luego de que...

La Unión Europea adopta medidas en contra de paraísos fiscales

La Comisión Europea publicó una directiva que establece medidas en contra de paraísos fiscales que se encuentran incorporadas a su lista...

“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20

El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...