Pasar al contenido principal

La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés) publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos complejos de inteligenci

Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave

Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT

Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a

Desmitificando los activos digitales

Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tra

¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?

El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colabora

Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles

Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más de una semana en la

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Brasil y China son los países con más investigaciones por Fcpa

La información se basa en un reporte del Fcpa tracker, una herramienta web de soluciones estadísticas sobre investigaciones derivadas de la...

Brasil y China son los países con más investigaciones por Fcpa

La información se basa en un reporte del Fcpa tracker, una herramienta web de soluciones estadísticas sobre investigaciones derivadas de la...

Un tercio de las empresas no usan el enfoque basado en riesgo para sus debidas diligencias

Fueron publicados en Londres, Inglaterra, los resultados de la más reciente Encuesta Global de Fraude que la multinacional de servicios...

Un tercio de las empresas no usan el enfoque basado en riesgo para sus debidas diligencias

Fueron publicados en Londres, Inglaterra, los resultados de la más reciente Encuesta Global de Fraude que la multinacional de servicios...

El Banco de España advierte sobre criptomonedas

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, anunció el día de ayer que, a medida que crecen las transacciones en criptodivisas, se...

Así fue el diálogo del Gafi con el sector privado este año

Durante el lunes y martes de esta semana se realizó en Viena, Austria, el Foro Consultivo con el Sector Privado organizado por el Grupo de...