Pasar al contenido principal

Reino Unido solicita a Panamá penalizar el fraude fiscal

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

En su visita oficial a Londres, Inglaterra, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió el llamado de su homóloga inglesa, Theresa May, de avanzar decididamente en la expedición de leyes para penalizar con cárcel la evasión y el fraude fiscal en el istmo. En efecto, como se lee en un comunicado publicado por el gobierno británico, los mandatarios “hablaron de los esfuerzos conjuntos contra la corrupción, frente a lo cual la Primera Ministra señaló la importancia de seguir avanzando en la introducción de legislación anticorrupción y penalizando la evasión fiscal en Panamá”. En paralelo, en otra reunión sostenida con el ministro del Tesoro inglés, Philip Hammond, el presidente Varela afirmó que su país sabe de la responsabilidad que implica ser un centro financiero internacional y que, por ende, tiene el compromiso de ofrecer plataformas y servicios financieros estables que cumplan con la totalidad de las normas nacionales e internacionales sobre transparencia. En la misma reunión nota, el ministro del Tesoro también reconoció el compromiso de Panamá en su búsqueda por aumentar los estándares de de transparencia y señaló la relevancia de seguir la lucha contra el crimen organizado y blanqueo de capitales.  

Ya hay un Proyecto de Ley en curso

  El pasado mes de enero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá presentó ante el Congreso de Panamá un proyecto de ley que busca tipificar la evasión fiscal como un delito en el Código Penal para que deje de ser una mera infracción administrativa como hasta ahora. Según señaló el ministro del ramo en su momento, Dulcidio de la Guardia, este proyecto es esencial para evitar que el centro financiero panameño sea utilizado para ocultar fortunas y para evadir el pago de obligaciones tributarias. Además dijo que el diseño de la norma está pensado para perseguir con más fuerza a los grandes evasores que son los que tienen grandes ganancias y no pagan sus obligaciones tributarias. Lea también: Panamá ya no está en la lista negra de paraísos fiscales de la UE El proyecto prevé que como condena penal al perpetrador de estas conductas se le imponga una pena privativa de la libertad de 2 a 5 años y una sanción pecuniaria de hasta 10 veces el monto de la defraudaciónen beneficio propio o de terceros. El trámite de esta ley se da como consecuencia de los llamados de atención que han realizado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para que el país migrara de un esquema en que la evasión tributaria era una mera sanción administrativa castigada con multas a que se considere un delito castigado con cárcel. Lea también: Fraude fiscal debe ser delito en Panamá: Gafi

Recomendados

Criptoactivos: así va Latinoamérica con sus controles ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe que...

Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su...

Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo

El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta,...