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La Organización de Lavado de Activos Waked

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Ocho personas naturales y 68 sociedades pertenecientes al Grupo La Riviera fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos en la Lista Clinton. En esta nota infolaft profundiza en los perfiles y los vínculos de los designados.

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