El pasado lunes la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó su nuevo producto ‘Notas ALA/CFT’, un documento académico mensual desarrollado por a Uiaf para aportar conocimientos técnicos especializados a todos los actores del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

En su primer número, ‘Notas ALA/CFT’ trae un sumario recorrido por los principales antecedentes y aspectos normativos sobre los cuales este se ha edificado y expandido el Sistema ALA/CFT de Colombia, “todo ello con el fin de hacer frente a la amenaza causada por los dineros espurios del crimen organizado”, enfatizó la Uiaf.

En un primer subcapítulo, denominado ‘de los años 20 hasta los 70’, la Uiaf hace un recuento que va desde el nacimiento del concepto de lavado de activos, que “surgió alrededor de los años veinte en los Estados Unidos a partir de la creación de una red de lavanderías industriales y lavaderos de autos por parte de las mafias norteamericanas”, hasta los primeros esfuerzos de los organismos multilaterales contra las drogas como la Convención sobre Estupefacientes de la ONU y la creación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

En su segundo subcapítulo que hace referencia a la década de los 80 hasta mediados de los 90, ‘Notas ALA/CFT’ contiene una reseña de la Declaración de Principios del Comité de Basilea y sitúa como hito la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y de las 40 Recomendaciones que promueven la implementación efectiva de medidas legales para combatir el LA/FT.

En el acápite referente al período comprendido entre mediados de los años 90 hasta mediados de los 2000, el boletín académico de la Uiaf se enfoca en explicar el proceso llevado a cabo por Colombia para crear “instituciones, organismos, tipos penales, controles administrativos de cumplimiento y supervisión, normas de extinción de dominio, entre otros, los cuales hasta el día de hoy continúan evolucionando para adaptarse a las nuevas dinámicas de la criminalidad”, concluyó la unidad.

Entre los hitos destacados por la Uiaf en este lapso está la creación de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla), la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la primera ley de extinción de dominio, la creación del delito de lavado de activos, y la creación del Gafisud (capítulo latinoamericano del Gafi), entre otros.

Por último, en sus dos últimos subcapítulos que cubren el periodo entre mediados de los 2000 y el momento reciente, la Uiaf detalla de forma pormenorizada la expedición de cuerpos de normas, el estatuto anticorrupción (2011), la ley de hábeas data (2012), todas las normas de creación y reforma de la unidad de análisis financiero colombiana, el documento Conpes de política ALA/CFT (2013) y la ley de sometimiento a bandas criminales (2018), entre otros.

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