• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2019-04-05

En el más reciente Boletín Uiaf de abril de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero expuso la tipología ‘Pago en especie de actividades ilícitas con mercancías ingresadas de contrabando al territorio nacional’ y su correspondiente catálogo de señales de alerta. Infolaft invita a sus suscriptores y clientes a fortalecer su sistema de prevención de LA/FT a partir de esta información.Adicionalmente, en el mismo boletín, la Uiaf comentó otros temas de interés como la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, algunos detalles sobre el proceso de reporte de operaciones, y los próximos programas de capacitación. 

La tipología

 La operación conocida como‘Pago en especie de actividades ilícitas con mercancías ingresadas de contrabando al territorio nacional’, realizada por operadores de comercio, exterior consiste...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft