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2018-03-28
Ciudad de Panamá. Foto Ron Reiring
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el documento se denota que el país centroamericano tiene mucho trabajo pendiente.Los últimos dos años no han sido fáciles para Panamá en lo que respecta a la lucha contra el lavado de activos. Por ejemplo, en abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij por su sigla en inglés) reveló los Panamá Papers, que básicamente fueron miles de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca que cuales daban cuenta de cómo esa empresa ayudó a líderes políticos de todo el mundo a crear sociedades off shore para –presuntamente–...

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