De acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada por Infolaft en 2015, la mayoría de oficiales y analistas de cumplimiento –tanto de entidades financieras como del sector real- son contadores, administradores de empresas o ingenieros industriales.
Otras profesiones que se ocupan de la función de prevenir el LA/FT en las entidades son abogados, economistas e ingenieros de sistemas.
