Las universidades que forman oficiales de cumplimiento

Enviado por Infolaft el Mié, 19/07/2017 - 20:27

Artículo por: Infolaft

Julio 19, 2017

Universidad Sergio Arboleda Diplomado en Sarlaft – administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo Desde hace más de diez (10) años ha venido ofreciendo capacitación, teórica y práctica, a los profesionales dedicados a dar cumplimiento a las normas legales relacionadas con la prevención, control y administración del riesgo de LA/FT. El diplomado empezará el 8 de agosto de 2017 y tendrá una intensidad de 100 horas. Se ofrece a todos los responsables de management empresarial que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo, y para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos. Universidad Javeriana Actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Énfasis Sector Real El diplomado empezó el 21 de marzo de 2017 y finaliza el 27 de junio de 2017. Tiene una intensidad de 120 horas. Su objetivo es proporcionar a los asistentes la panorámica actual del lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como las mejores prácticas corporativas para su prevención y control. Universidad de La Sabana Diplomado en Sarlaft Este diplomado empieza el 1 de junio y va hasta el 17 de agosto de 2017 y tiene una intensidad de 90 horas. Está dirigido a oficiales de cumplimiento de las organizaciones del sector salud, real, y financiero que deseen profundizar en gestión del riesgo de LA/FT y a gerentes, profesionales y analistas de áreas de riesgo, área de cumplimiento, control interna y auditoria externa que deseen profundizar en temas relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Recomendados

El oficial de cumplimiento como líder de proyectos

La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes...

GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP

El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del...

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a...